Uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana, identificado así por las propias autoridades estadounidenses y mexicanas, se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el periodo de Rafael Marín Mollinedo, a quien hoy acompaña en su promoción por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.
Se trata de Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado como uno de los artífices de la estructura financiera de la organización criminal encabezada por Florian Tudor, que operaba a lo largo de la Riviera Maya.
Arcos Romero acompañó a Marín Mollinedo en su primera gestión al frente de la ANAM, que abarcó el periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023, cuando era reconocido como su particular, de acuerdo con funcionarios y ex personal de Aduanas consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Por primera vez, MCCI pudo comprobar su paso por Aduanas por medio de un oficio enviado desde la propia oficina del entonces titular Rafael Marín Mollinedo, en donde se marcó copia a Arcos Romero.
El presunto operador financiero de la mafia rumana comenzó a laborar en la ANAM cuando las autoridades federales ya lo identificaban como miembro del grupo delictivo.
Estados Unidos solicitó bloqueo de cuentas de Arcos Romero
En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Alejandro Enrique Arcos Romero como parte de la Operación Caribe, la cual buscaba desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana en México, dedicada a la clonación de tarjetas en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos.
En el comunicado emitido el 4 de febrero de 2021, la UIF anunció que “trabajó de manera coordinada con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en la definición de los objetivos de dicho operativo”.
La cooperación entre ambos países quedó reflejada en el Acuerdo 10/21 de la UIF, al que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso, en donde se detalla que las cuentas de Arcos Romero y otros miembros de la banda rumana fueron congeladas a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El 26 de noviembre de 2020, el Departamento de Justicia, a través de la Oficina del Agregado Jurídico de la Embajada de Estados Unidos en México, envió un oficio al entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, solicitando el bloqueo de 72 personas físicas y morales ligadas a la red de Tudor, entre las que se encontraba Arcos Romero.
Desde el 2014, miles de turistas que visitaban las playas del Caribe Mexicano fueron víctimas de “la banda de la Riviera Maya”, como se le llegó a conocer al grupo criminal dirigido por Tudor, quien se encuentra detenido desde mayo de 2021. El modus operandi era sofisticado: en cajeros ubicados en hoteles y plazas comerciales, el grupo instalaba skimmers, un aparato que permite copiar los datos de la banda magnética de las tarjetas y grabar el NIP tecleado por los usuarios mediante una pequeña cámara oculta.
De acuerdo con un exintegrante de la banda que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana, la organización clonaba alrededor de mil tarjetas al mes y extraía 200 dólares de cada una, lo que les dejaba ganancias de 20 millones de dólares mensuales, alrededor de 240 millones de dólares anuales.
El 15 de febrero de 2021, once días después de que la UIF anunciara el bloqueo masivo de cuentas de los miembros de la banda de la Riviera Maya, Arcos Romero presentó una demanda de amparo contra la inmovilización de sus cuentas bancarias cuya suspensión definitiva no fue concedida por un juez.
Según los documentos de la UIF en poder de MCCI, Arcos Romero –actualmente cercano colaborador de Rafael Marín Mollinedo en su campaña rumbo a la gubernatura de Quintana Roo– era uno de los dos principales operadores financieros de la mafia rumana en México y estuvo detrás de la constitución de 14 empresas fachada que eran usadas para lavar los recursos de la organización criminal por medio de la compra de bienes inmuebles, automóviles y hasta joyas.
Momvavi Grupo Constructor SA de CV, sociedad que habría sido empleada por el grupo de Tudor para realizar millonarias transferencias a cuentas extranjeras, tiene a Arcos Romero como accionista mayoritario y fue catalogada como una empresa “facturera” o “fantasma” por el SAT desde marzo de 2019.
La UIF también detectó que Arcos Romero era el titular de 21 cuentas bancarias con movimientos inusuales, como la poca permanencia de fuertes sumas, que habrían sido utilizadas para mover las ganancias de la banda rumana por el sistema financiero nacional.
Por ejemplo, las autoridades federales detectaron que, entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, una cuenta aperturada en el banco BBVA, en la que Arcos Romero figuraba como apoderado, registró depósitos por 46.2 millones de pesos y retiros por 195.1 millones de pesos.
Una cuenta más contratada con Banco Santander, donde Arcos Romero también fungía como apoderado, registró depósitos por 39.5 millones de pesos y retiros por 42.3 millones de pesos tan solo entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.
Pese a que sus cuentas fueron bloqueadas por la UIF por su presunto rol como uno de los cerebros de la arquitectura financiera de la banda de Florian Tudor, Arcos Romero nunca fue detenido por las autoridades federales.
Incluso, tras su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, Arcos Romero presentó dos demandas de amparo contra posibles órdenes de aprehensión.
Conocidos como “amparos rastreadores”, estos fueron presentados en agosto y septiembre de 2023, mismo año en que formó parte del equipo de Rafael Marín Mollinedo como su secretario particular en la ANAM.
En ambos casos, los amparos fueron sobreseídos por inexistencia del acto reclamado. Es decir, las autoridades responsables, entre las que se encontraba la Fiscalía General de la República (FGR), negaron la existencia de dichas órdenes de aprehensión.
A la par que Marín Mollinedo intensificó en junio de este año la promoción de su imagen tanto en redes sociales como en eventos realizados en distintos municipios de Quintana Roo, Arcos Romero presentó un nuevo amparo rastreador por una posible orden de aprehensión en su contra.
De la mafia rumana… a campaña con Marín Mollinedo
La cercanía de Alejandro Enrique Arcos Romero con Rafael Marín Mollinedo es innegable.
El operador financiero de la mafia rumana –como es identificado por las propias autoridades mexicanas– acompañó a Marín Mollinedo en su paso por la Agencia Nacional de Aduanas de México, que encabezó en un primer periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023.
De acuerdo con personal y ex funcionarios de la ANAM consultados por MCCI, Arcos Romero era conocido desde entonces como el particular del ahora aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.
Y, aunque ni en Declaranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia hay rastro alguno de su paso por Aduanas, documentos oficiales obtenidos por MCCI confirman que trabajó en la oficina del titular.
Tal es el caso de un oficio de abril de 2023 dirigido a funcionarios de la ANAM, respecto a actividades de la Agencia en torno al programa “Tianguis del Bienestar”, donde se copia a Arcos Romero, identificado en el mismo como “Director General adscrito a la ANAM”.
Además, el acta de entrega-recepción del 26 de diciembre de 2022, en la que Horacio Duarte pasó la estafeta a Marín Mollinedo como titular de la ANAM, da cuenta de la participación de Arcos Romero como testigo.
Pero su cercanía va más allá de la administración pública. Arcos Romero apoya y acompaña a Marín Mollinedo en su proyecto político en mira: ser el abanderado morenista al Gobierno de Quintana Roo.
MCCI corrobó la identidad de Arcos Romero con funcionarios de la ANAM, lo que permitió identificarlo en múltiples videos difundidos en los últimos meses de la campaña interna de Marín Mollinedo por la candidatura a gobernador de Quintana Roo, en los que aparece como parte de su séquito escoltando al ex titular de la ANAM.
El 22 de junio publicó en su cuenta oficial un video de un festejo del Día del Padre, que según medios locales fue organizado por legisladores locales y en el que participó como “invitado”, como preámbulo a su registro en el proceso interno de Morena. En al menos seis ocasiones Marín Mollinedo aparece flanqueado por Arcos Romero.
Unos días después, el 25 de junio, en otro video promocional difundido en la cuenta de Facebook de Marín Mollinedo, esta vez sobre el campo del sur de Quintana Roo, aparece de nueva cuenta Arcos Romero en una de las tomas rodeando a quien fuera su jefe.
El 26 de junio, Arcos Romero acompañó a Marín Mollinedo en su registro como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, como denomina Morena a los procesos internos para elegir a sus candidatos a las gubernaturas. Su presencia quedó registrada en videos y fotografías publicadas por asistentes al evento que se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México.
En ese evento, también lo acompañó Alex Tonatiuh Márquez Hernandez, el ex director de Investigación Aduanera conocido como “Lord Relojes” que fue parte del equipo de Marín Mollinedo en la ANAM y quien fue removido del cargo en diciembre pasado luego de una serie de señalamientos de corrupción y tras darse a conocer que el Gobierno de Estados Unidos le había retirado su visa.
De la mafia rumana… a campaña con Marín Mollinedo
La cercanía de Alejandro Enrique Arcos Romero con Rafael Marín Mollinedo es innegable.
El operador financiero de la mafia rumana –como es identificado por las propias autoridades mexicanas– acompañó a Marín Mollinedo en su paso por la Agencia Nacional de Aduanas de México, que encabezó en un primer periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023.
De acuerdo con personal y ex funcionarios de la ANAM consultados por MCCI, Arcos Romero era conocido desde entonces como el particular del ahora aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.
Y, aunque ni en Declaranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia hay rastro alguno de su paso por Aduanas, documentos oficiales obtenidos por MCCI confirman que trabajó en la oficina del titular.
Tal es el caso de un oficio de abril de 2023 dirigido a funcionarios de la ANAM, respecto a actividades de la Agencia en torno al programa “Tianguis del Bienestar”, donde se copia a Arcos Romero, identificado en el mismo como “Director General adscrito a la ANAM”.
Además, el acta de entrega-recepción del 26 de diciembre de 2022, en la que Horacio Duarte pasó la estafeta a Marín Mollinedo como titular de la ANAM, da cuenta de la participación de Arcos Romero como testigo.
A finales de mayo, Arcos Romero –quien está afiliado a Morena en Quintana Roo, de acuerdo con información de la PNT– presentó una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la marca “Rafa Marín” como representante legal de Marín Mollinedo, como dio a conocer el pasado 19 de junio el Sol de Yucatán.
Marín Mollinedo ha sido desde hace décadas, como él mismo presume, incondicional del ex presidente López Obrador y es primo de Nicolás Mollinedo, conocido por haber sido el chofer y coordinador de logística de AMLO. De acuerdo con fuentes morenistas, el ex titular de la ANAM sería la apuesta de Morena para ser el candidato a Gobernador en Quintana Roo si se rompe la alianza con el Partido Verde para postular a Eugenio “Gino” Segura.
MCCI contactó desde el viernes 7 de agosto a Marín Mollinedo a través de su equipo cercano para obtener su postura, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/el-operador-de-mafia-rumana-que-infiltro-la-anam-y-ahora-acompana-a-marin-mollinedo-en-campana/
