MCCI.-Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Sinaloa (Preecasin) consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 esa dependencia realizó tres transferencias a Ahavat Logistics Solution, empresa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó como parte de una red de huachicol y lavado de dinero del CJNG.
Las transferencias por 678 mil 900 pesos se realizaron desde una cuenta de Banorte a nombre de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), un organismo creado en 1987 como productora de materiales para la construcción y que desde hace 15 años ha fungido como ejecutora de obra pública del Gobierno de Sinaloa.
Los registros contables internos de Preecasin describen las transferencias a Ahavat únicamente como “pago de factura”, sin especificar el bien o servicio adquirido.
Ahavat no aparece registrada en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que no fue posible localizar un contrato, licitación o adjudicación directa que respalde públicamente los pagos identificados.
Vínculo con otra empresa al servicio del CJNG
Ahavat Logistics es una empresa creada en 2017 en Toluca, que en junio de 2020 obtuvo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el permiso H/23558/COM/2020 para la comercialización de petrolíferos.
Cuando realizó el trámite para obtener el permiso ante la CRE, Ahavat declaró tener su domicilio en Acambay y posteriormente en Metepec, ambas localidades del Estado de México. Sin embargo, como contratista reportó su dirección en un edificio de oficinas ubicado en la calle Pablo Villaseñor, en Guadalajara, mismo lugar donde ha operado Jomadi Logistics & Cargo, otra de las empresas que el Departamento del Estado identificó como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Tanto Ahavat como Jomadi han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, a quien el Departamento del Tesoro acusa de encabezar la red de huachicol al servicio del CJNG.
Jomadi obtuvo en agosto de 2017, durante el gobierno de Peña Nieto, permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel.
En marzo de 2020, Jomadi firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para recibir cinco millones de barriles de petróleo crudo de Venezuela a cambio de enviar gasolina, en un intercambio que se realizaría en puertos de Turquía. Como resultado de esa operación, el FBI abrió una investigación por tráfico de combustible, reveló Reuters en mayo de 2020.
El dueño, también acusado
Según su acta constitutiva, Ahavat Logistics Solution se fundó el 13 de febrero de 2017 ante notario en Toluca, Estado de México, con domicilio en Metepec.
Su objeto social, que abarca más de 40 fracciones, incluye entre otras actividades la “compra-venta, importación, exportación, distribución o comercialización de hidrocarburos, diésel y minerales de cualquier tipo”.
El administrador único de la empresa, con facultades plenas de representación legal, es J. Refugio Ruiz Villagómez, nacido el 27 de agosto de 1961. Ese es el mismo nombre que aparece en la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicada el pasado martes.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su listado de personas sancionadas a J. Refugio Ruiz Villagómez por su participación en Jomadi y en Ahavat.
FinCEN acusa a Ahavat y a Jomadi de haber contrabandeado combustible de Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes, además de pagar cuotas a los cárteles y a otras organizaciones criminales que controlan los puntos fronterizos.
“Según hallazgos de investigación hechos públicos por la Fiscalía General de la República de México, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en huachicol fiscal. Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG que han estado involucrados en actividades relacionadas con el huachicol”, refiere el documento de FinCEN.
Pagos en la gestión de Rocha Moya
Los pagos de la constructora pública de Sinaloa (Preecasin) a Ahavat ocurrieron bajo la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde noviembre de 2021, quien solicitó licencia al cargo después de que una acusación formal del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York lo señalara este año de haber operado en beneficio de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Según ese documento, presentado por la fiscalía federal estadounidense, Rocha Moya se reunió antes de su elección con Iván y Ovidio Guzmán López, entonces líderes de Los Chapitos, quienes habrían ordenado a sicarios del cártel robar boletas electorales y secuestrar a candidatos opositores para asegurar su triunfo en junio de 2021. A cambio, señala la acusación, Rocha Moya se comprometió a colocar funcionarios afines a Los Chapitos en cargos de seguridad del estado.
La acusación describe además pagos mensuales en efectivo de la organización criminal a al menos seis funcionarios estatales y municipales de su administración -entre ellos el entonces vicefiscal general de Sinaloa, el jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal y el secretario de Seguridad Pública- a cambio de protección para las operaciones del cártel.
Desde 2025, reportes periodísticos y, después, el propio gobierno federal mexicano documentaron una alianza táctica entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a “La Mayiza”, la facción rival dentro del Cártel de Sinaloa.
El 16 de junio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en la conferencia matutina de Palacio Nacional que el CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, financió y envió sicarios a Los Chapitos en el sur de Sinaloa. Harfuch dijo que no hay evidencia de que la alianza continúe tras la muerte de El Mencho, ocurrida el 22 de febrero de 2026, aunque no descartó que pudiera reactivarse.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/gobierno-de-rocha-moya-transfirio-dinero-a-huachicolera-que-lavaba-dinero-al-cartel-jalisco/
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