MCCI.-Grupo Tecno, compañía a la que el gobierno de López Obrador le asignó contratos por más de 4 mil millones de pesos, ha transferido más de 65 millones de pesos a empresas “fantasma” de César Adrián Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.

César Adrián Gamboa Montejo (quien aparece señalado con un círculo) es apoderado de al menos 8 empresas de la red fantasma, en reuniones del PT para apoyar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum en marzo de 2024.

La triangulación de fondos públicos a esta red inició en 2020, año en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada en ese entonces por Marcelo Ebrard, asignó a Grupo Tecno su mayor contrato del sexenio, por 3 mil 800 millones de pesos, para emitir pasaportes en el periodo 2021-2026.

Mediante un procedimiento de licitación, Grupo de Tecnología Cibernética, también conocida como Grupo Tecno, recibió el contrato de los pasaportes en julio de 2020, a pesar de que la empresa contaba apenas con 19 empleados formales y con una nómina anual declarada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de apenas 600 mil pesos (un promedio de 31 mil pesos anuales por empleado).

Al mes de este contrato, la empresa fue vendida a Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario del sector financiero. El mismo año en que cambió de dueño, Grupo Tecno transfirió más de 65 millones de pesos a 10 empresas de una red “fantasma” que tiene su base en Quintana Roo.

Al menos 8 de las “factureras” que recibieron dinero de Grupo Tecno han tenido como administrador, representante o apoderado a César Adrián Gamboa Montejo, el responsable de finanzas del PT en Quintana Roo, cuya función desde hace cuatro años ha sido la de recaudar y administrar el dinero de ese partido para las campañas políticas en la península, incluida la de Sheinbaum, postulada en 2024 a la presidencia por el PT en coalición con Morena y el Partido Verde.

Gamboa Montejo ha fungido como operador financiero del PT desde 2022, cuando apoyó la campaña de la actual gobernadora quintanarroense Mara Lezama, y apenas el pasado 3 de noviembre de 2025 fue ratificado en el mismo cargo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), según consta en documentos obtenidos por MCCI.

Una red de 40 factureras

En una revisión de actas realizada en el Registro Público de Comercio, MCCI encontró que el recaudador del PT ha participado en 20 empresas en Quintana Roo, de las cuales 12 han sido incluidas en el listado oficial de “factureras” del SAT, lo cual significa que se trata de compañías que han simulado operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos.

Adrián Gamboa Montejo con el Coordinador Nacional del PT, Alberto Anaya.

Las empresas en las que participa Gamboa Montejo forman parte de una red más extensa, de al menos 40 empresas “fachada” que comparten domicilios, apoderados y socios.

Los supuestos accionistas de esta red fantasma son secretarias, empleados y choferes de despachos legales y contables de Quintana Roo, aunque también hay personas de zonas marginadas de Nuevo León a las que les robaron su identidad, de acuerdo con testimonios recabados por MCCI.

Tan sólo en 2020, año en el que obtuvo el contrato para los pasaportes, Grupo Tecno transfirió 65 millones 800 mil pesos a 10 factureras de esta red. Para justificar los pagos, se emitieron más de 250 comprobantes fiscales.

MCCI constató en el sitio oficial del SAT los comprobantes fiscales que empresas declaradas oficialmente como “fantasma” emitieron al Grupo Tecno.

En 2020, cuando se hicieron esas transferencias, Grupo Tecno tenía además vigentes contratos con la Secretaría de Salud, con Telecomunicaciones de México (hoy Financiera del Bienestar) y con el Instituto Nacional Electoral, de quienes recibió en aquel año pagos por 112 millones de pesos. En ese año y el siguiente, la empresa recibió diez contratos más que suman 374 millones de pesos con el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), Bancomext, ISSSTE, Pemex, Nafin, DIF, Finabien y el INE.

Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) siguió la ruta del dinero de dos de esos contratos, y mediante el análisis de estados de cuenta entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), descubrió que Grupo Tecno había triangulado recursos públicos provenientes de la Secretaría de Salud a seis factureras enlistadas por el SAT.

MCCI corroboró que además de Grupo Tecno, estas factureras han recibido dinero de otros contribuyentes, principalmente prestadoras de servicios turísticos en Quintana Roo.

Tan sólo 6 de las mayores factureras de esta red emitieron en 2020 comprobantes fiscales por 252 millones de pesos, y ese dinero fue dispersado a su vez a Ochi Consulting y a Tekteka, otras dos empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS), y a SF Consulting & Services, sociedad establecida con la identidad robada a vecinos de colonias populares de Nuevo León

El reparto del dinero

El rastreo bancario y fiscal de la ASF identificó que 9 empresas enlistadas por el SAT como EFOS habían facturado en 2020 con Grupo Tecno un monto superior a los 55 millones de pesos.

Entre las factureras identificadas por la ASF estaban Adana Consulting, Lonnings Services, Palgafond, Parolla Consulting, Podavanie, Innovación Integral del Caribe III y Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, en las que César Adrián Gamboa, operador financiero del PT, había fungido como apoderado y representante.

Acta de Innovación Integral del Caribe III en donde César Adrián Gamboa aparece como apoderado

Adana Consulting es otra de las empresas de la red que recibió desvíos de dinero en la que aparece como apoderado César Gamboa Montejo

MCCI identificó además que Grupo Tecno transfirió 10.6 millones de pesos más a Shuttle Boost y a Lex Turism, otras dos empresas en las que figuraba el responsable financiero del PT.

Contradicciones del tesorero del PT

César Adrián Gamboa Montejo reconoció que fue responsable de finanzas del PT en Quintana Roo, pero aseguró que ya dejó ese cargo.

En una breve entrevista telefónica en 2024 -cuando MCCI inició esta investigación- dijo que es militante del PT y aseguró que su papel en el partido como responsable financiero concluyó en 2022, año en el que Mara Lezama obtuvo la gubernatura de Quintana Roo abanderada por la coalición Morena-PT-Partido Verde.

Sin embargo, en documentos del INE fechados en junio, septiembre y noviembre de 2025 consta que sigue manteniendo el cargo de responsable de Finanzas del PT. En marzo de 2024 fue fotografiado en acciones de preparativos para la campaña de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo.

Gamboa Montejo también se deslindó de las 20 empresas en las que aparece como apoderado, administrador o representante.

Aunque en la entrevista reconoció que colaboró entre 2014 y 2022 con el notario Jorge Alberto Galván García, quien constituyó la mayoría de las empresas de la red fantasma.

Utilizan a secretarias y choferes como prestanombres

En documentos oficiales inscritos ante la Secretaría de Economía y el SAT, Anastacio Zum Uc aparece como un próspero empresario, con participación como socio, administrador o apoderado en al menos 20 sociedades mercantiles. Sin embargo, “Tachito”, como lo identifican sus amigos, es en realidad un indígena de origen maya, del pueblo de Tepakan, Yucatán, que trabaja como auxiliar en un despacho fiscal ubicado en Quintana Roo. Los negocios millonarios de las empresas en las que supuestamente participa no se ven reflejados en su nivel de vida, ya que él y su familia residen en una pequeña casa en la periferia de Cancún.

Al igual que en su caso, los nombres de secretarias, choferes y empleados de despachos de Quintana Roo han sido colocados como accionistas de la red de al menos 40 empresas “fantasmas”.
En tres de las empresas “fantasma” en las que ha participado el operador financiero del PT se le otorgó poder legal a una persona de nombre José Luis Barriga Cortés, que en redes sociales ha difundido que trabaja como chofer particular en una empresa establecida en Naucalpan.

A la mayoría de estos prestanombres los une un personaje: Jorge Alberto Galván García, notario público número 74, con sede en Cancún, Quintana Roo, quien ha sido acusado de crear múltiples esquemas de empresas fachada.

Galván García dio aval para constituir decenas de estas empresas, que ya han sido boletinadas como factureras por el SAT. Algunas de ellas fueron subcontratadas por Grupo Tecno o recibieron recursos de la compañía directamente. En entrevista, dos choferes y un abogado que colaboraron en una de las compañías del notario aseguraron que fueron inscritos como apoderados y socios en los papeles de las empresas sin su autorización.

Yordi Giovanni Tuz Poot y su hermano José Alfredo trabajaron como choferes en una compañía de outsourcing con el notario Galván García y aunque ellos no lo sabían, ambos aparecen en empresas de la red de este notario como apoderados y/o socios.

Luis Vladimir Ortiz Canul relata que su primer trabajo lo realizó como becario en el edificio en el que se encuentra la Notaría 74 a cargo de Galván García, en la misma empresa de outsourcing en donde laboraban los hermanos Tuz Poot. En ese lugar siguió escalando de puesto: ascendió a practicante y luego a abogado.

“Únicamente era el que llevaba los trámites ante las notarías, elaboración de actas, los poderes y todo eso. No me incluían tanto porque eso lo llevaban los asesores”, expone.

Sin saberlo, Ortiz Canul fue incluido como apoderado de Tekteka el 11 de junio de 2015. La información en las actas muestra que en esa misma fecha, a solicitud de él, se le entregaron poderes a otras 37 personas, entre ellas Yordi Tuz Poot.

“Desconozco si a mí me hayan subido como apoderado. Si me preguntan si he firmado algo ante Hacienda o el banco, la respuesta es no. Jamás. Si tengo poderes o si continúo en más empresas, desconozco”, indicó Luis Vladimir con asombro, al asegurar que él no estaba enterado de los movimientos hechos en la empresa con su nombre.

Otro de los socios de Tekteka, Innovación Integral del Caribe III es José Manuel Méndez de la Cruz, quien también fue apoderado en Servicios en Innovación Empresarial del Caribe. En actas esta persona registra una casa habitación ubicada también en la periferia de Cancún, con zaguán de color marrón. MCCI acudió al domicilio en diferentes ocasiones, pero nadie contestó la puerta. Los vecinos de la zona dicen no conocer a nadie con ese nombre.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/contratista-de-la-4t-triangulo-millones-a-red-fantasma-de-operador-financiero-del-pt/

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