El Departamento de Tesoro de Estados Unidos (EEUU) sancionó a tres contadores y cuatro empresas mexicanas por su presunta conexión con el fraude de tiempos compartidos que es orquestado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), autoridades estadounidenses identificaron a dos mujeres y un hombre que se desempeñan como contadores en Puerto Vallarta, Jalisco, y han actuado en representación del CJNG.

De acuerdo con los informes, los profesionistas mexicanos asisten a dicha organización criminal en actividades de fraude de tiempos compartidos, una modalidad con la cual se estafan a ciudadanos estadounidenses, principalmente, a través de los llamados “call centers” (centros de llamadas donde se brindan servicios y asesorías telefónicas a clientes).

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), “el tiempo compartido surge como un procedimiento para comercializar cualquier bien inmueble destinado a alojar turistas en sus períodos vacacionales y consiste, esencialmente, en dividir por períodos el uso de una unidad”.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón. Contadora de 34 años que realizó estudios en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) Sede Puerto Vallarta. Es identificada como la media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, miembro del CJNG sancionado por la OFAC el 2 de junio de 2022.

Xeyda del Refugio Foubert Cadena. Hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, abogado mexicano que también ha sido vinculado con el CJNG y el fraude de tiempos compartidos. Este sujeto fue designado por la OFAC el 30 de noviembre de 2023.

Emiliano Sánchez Martínez. Esposo de Xeyda del Refugio radicado en Puerto Vallarta (uno de los principales bastiones del CJNG). Este individuo nació el 23 de noviembre de 1980 en San Luis Potosí, por lo que actualmente tiene 43 años de edad.

Constructoras Sandgris S. de R.L. de C.V. Establecida en Jalisco el 12 de marzo de 2019. La empresa es vinculada con Arredondo Pinzón.

Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. Establecida el 18 de julio de 2018. Esta entidad está relacionada con Foubert Cadena.

Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V. Establecida el 18 de julio de 2018 y ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio 550, en Puerto Vallarta. La empresa también tiene nexos con Foubert Cadena.

Bona Fide Consultores FS S.A.S. Establecida el 16 de junio de 2021 y está vinculada con Sánchez Martínez.

Datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) señalan que alrededor de 6,000 estadounidenses fueron víctimas del fraude de tiempos compartidos en México entre 2019 y 2023, lo que ha ocasionado una pérdida de alrededor de USD 300 millones. Este negocio ilícito es operado principalmente por el CJNG en Puerto Vallarta.

Otros de los principales involucrados en este tipo de fraudes que han sido sancionados por la OFAC debido a su relación con el CJNG son Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’ (identificada como jefe de plaza), y Francisco Javier Gudiño Haro, alias ‘La Gallina’ (quien presuntamente estaría detrás del atentado contra el jefe de la policía de la CDMX, Omar García Harfuch, en junio de 2020).

Cómo opera el fraude de tiempos compartidos

Los tiempos compartidos permiten a los compradores usar una propiedad (puede ser una villa, un apartamento, suite de hotel, entre otros) en determinados periodos cada año. La mayoría de los inmuebles se ubican en zonas turísticas y son empleados en temporadas vacacionales.

Debido a que el costo de mantenimiento y uso de la propiedad se divide entre los diversos compradores, resulta atractivo para las ciudadanos estadounidenses que buscan pasar unas vacaciones o días libres en este tipo de instalaciones.

El FBI ha detectado el siguiente esquema para cometer estos fraudes:

1.Los estafadores contactan a las víctimas por teléfono y se hacen pasar por corredores de tiempos compartidos o representantes de ventas en la industria de bienes raíces.

2.Los estafadores engañan a las víctimas en alquilar este tipo de propiedades a cambio de un pago por adelantando, bajo el supuesto concepto de comisiones e impuestos.

3.Una vez concretados los pagos, los dueños de los tiempos compartidos se percatan que la oferta inicial fue ficticia, dado que no hay compradores.

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La ex candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, acusó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ante el Tribunal Electoral como un factor relevante y grave de inequidad en la elección presidencial, pues consideró que buscó directamente, afectar su candidatura.

De manera inédita, la titular del árbitro electoral terminó acusada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un factor más, de la lista de ‘culpables’ que Xóchitl Gálvez señala por su derrota el 2 de junio.

Además de las intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las ‘mañaneras’, del crimen organizado, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del ministro en retiro Arturo Zaldívar, la ex candidata presidencial de la oposición también se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral en su impugnación contra la validez de la elección presidencial.

Por un lado, Gálvez Ruiz acusó a la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del INE de negligencia, y por el otro, directa y personalmente a la consejera presidenta Guadalupe Taddei por un actuar parcial.

Sostiene que Taddei tuvo una “intervención parcial constante y reiterada de la presidenta del Consejo General del INE en el proceso electoral en contra de la candidata a la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’” y destaca que “es el primer proceso en el que la presidencia del INE se posiciona de manera negativa en torno a las actividades y posicionamientos de campaña de una candidatura, y realiza llamados públicos y expresos en contra de una determinada fuerza política”.

Dice que Taddei violó el Código de Ética del INE porque “se advirtieron diversas intervenciones y amenazas de la presidenta del Consejo General del INE”, por un lado, porque llamó a dejar de usar el color rosa en la llamada ‘marea rosa’ que apoyaba la candidatura de Gálvez, lo que sostiene, fue producto de una petición de Morena que ella decisión respaldar a pesar de tener a su cargo la presidencial del árbitro electoral.

“Fue un llamado a los ciudadanos para coartar su derecho de unión y libertad de expresión a partir de una petición expresa de Morena y realizó llamados directos y expresos a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón a partir de cierto descontento de la propia consejera presidenta, lo que demuestra un actuar claramente parcial.

“Ese llamado supone una intervención parcial e indebida por parte de la consejera en un ejercicio democrático legítimo. Y generó una imagen de desaprobación respecto a la candidatura de Xóchitl Gálvez”.

Pone citas textuales de las declaraciones de Taddei, quien acusó que el que este movimiento usara el mismo color institucional del INE era una falta de respeto que generaba confusión, lo que considera la excandidata, es una clara intervención que buscaba desalentar el apoyo a su favor.

Pero además, Gálvez acusa a Taddei de que su insistencia por estar en primera fila en los debates presidenciales, lo que provocó que la distrajera en el primero de éstos, fue una clara intención de afectar el procesos.

“La intervención de dicha funcionaria durante los debates públicos, lo que implicó un quebrantamiento de la equidad en la contienda presidencial (…) a pesar de haber existido petición expresa de los partidos de guardar los principios que aplican a la función electoral”.

Por lo que pide a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que considere este inédito actuar poco profesional de la consejera presidenta.

Concluye que “las expresiones, pronunciamiento y actuaciones de la consejera presidenta no son propias de una servidora pública electoral que debe conducirse de acuerdo con el principio de legalidad de manera neutral, de ahí que deba considerarse que existió un actuar e intervención indebida de dicha funcionaria en el proceso electoral”, por lo que “debe considerarse como de especial gravedad, dada la relevancia de la autoridad electoral nacional en la garantía de la equidad en la contienda en los procesos electorales”.

Además, se lanza contra la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por los 463 procedimientos pendientes de resolución que tiene sobre la elección presidencial, algunos en contra del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, otros en contra de la ex candidata presidencial de Morena y virtual ganadora Claudia Sheinbaum, y otras contra los partidos que la postularon.

Concluye que el “actuar deficiente de la UTCE durante el proceso electoral y que claramente tuvo impacto en la elección, y tuvo como consecuencia la vulneración reiterada y sistemática a los principios constitucionales que deben regir los procesos electorales”, argumentos con lo que la abanderada de la oposición insiste en que la contienda no fue equitativa y participó con amplias desventajas.

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A través de una “carta abierta a la virtual presidenta electa de México”, 42 jueces y magistrados de circuito manifestaron a Claudia Sheinbaum Pardo su preocupación sobre la eventual reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que advierten que elegir a los impartidores de justicia por el voto popular los pone en la posición de políticos y tira la inversión del Estado de los pasados 30 años que derivó en el actual sistema carrera judicial.

“Presidenta, los juzgadores no somos políticos, no competimos en la arena política, menos aún si hemos sido señalados frecuentemente por no haber resuelto en el sentido que una de las partes pretendió, sin la posibilidad de rebatir en igualdad de condiciones esas críticas”, señala la carta que circula en redes sociales.

En el país hay unos mil 700 funcionarios de ese nivel

Fuentes consultadas indicaron que en el país hay unos mil 700 jueces y magistrados de circuito en activo.

Los firmantes de la misiva destacan que en las pasadas tres décadas el Poder Judicial ha invertido recursos económicos e investigación para formar profesionales al servicio de México, desarrollo de planes de estudio, programas académicos y en sensibilización y conocimiento de la problemática nacional, bajo la visión de la protección de los derechos humanos.

“Acceder a los cargos de juez y magistrado por voto popular dejará de lado toda esa inversión. El sufragio no está dirigido a favorecer las cualidades derivadas de la formación social y profesional del juzgador. Los comicios son fuente y producto de la actividad política, que no nos corresponde realizar”.

Los firmantes, cuyos nombres aparecen en la carta, se identifican como juezas y jueces de distrito y magistradas y magistrados de circuito, egresados de la especialidad en administración de justicia en juzgados de distrito, generación 2011-2012.

Entre ellos figuran Jorge Eduardo Ramírez Téllez, Amilcar Asael Estrada Sánchez, Breyman Labastina Martínez, Carlos Aldo Vargas Eguiarte, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz y Ciro Carrera Santiago.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de Estados Unidos devolvió a México 32 millones de dólares decomisados al exsecretario de Finanzas del estado de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández.

Dijo que “es la primera vez en que nos devuelven dinero, porque eso salió de la Hacienda Pública de Coahuila y el Gobierno de Estados Unidos nos está devolviendo dinero; la Fiscalía recibió una cantidad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.

Durante su conferencia matutina detalló que los recursos están en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) y se utilizarán para los deportistas atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Francia.

Explicó que “nos iba costar trabajo conseguir los fondos para apoyar, como siempre lo hacemos, a los deportistas atletas olímpicos mexicanos que participarán ahora en Francia, y que seguramente ganarán medallas”.

Añadió que “siempre apoyamos a toda la Delegación, entrenadores, deportistas, y ahora estábamos preocupados también para apoyar a los Paralímpicos, de dónde íbamos a obtener los recuirsos, pero ya salió por que ya mandaron una parte, tenemos ahí un ahorro, una cantidad importante de dinero”.

Fue difundido desde Estados Unidos que Héctor Villarreal Hernández, colabora con el gobierno de esa nación y describió el presunto esquema de corrupción desarrollado por el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez.

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Alejandro Ernesto Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dio a conocer esta mañana que se encontró en el organismo un falso monopolio de medicamentos genéricos.

A través de la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que las irregularidades fueron denunciadas públicamente y de forma privada a las empresas involucradas, las cuales también fueron informadas sobre las medidas de regulación que se tomarían a partir de la detección de esta mala operación.

“Es un esquema histórico que intentó establecer un falso monopolio en las pruebas de medicamentos, particularmente de los genéricos, que generó incluso una disrupción en el mercado regional de los mismos”, dijo Svarch Pérez.

“Es que a lo largo de casi 20 años se pretendía establecer un falso monopolio en los laboratorios de intercambiabilidad, mejor conocidos como terceros autorizados, frenando importantemente la diversidad de investigación y, por lo tanto, la producción de medicamentos genéricos en nuestro país”, agregó.

El funcionario aclaró que no nombraría a las empresas ni a las personas involucradas en la trama para no vulnerar el debido proceso ante el órgano interno de control, pero afirmó que es una “red histórica, pero silente que buscaba monopolizar la investigación de la producción de medicamentos genéricos”.

“Este ilícito mecanismo buscaba cerrar la puerta a muchos para beneficiar a pocos, a través de una sobrerregulación, por un lado, y facilitaciones, por el otro. Esto no sólo buscaba agilizar las empresas, sino que procuraba crear un falso monopolio para retrasar solicitudes de sus competidores. Esto, en consecuencia, inexorablemente, generaba menos acceso a medicamentos en nuestro país, y por ende, mayores precios”, sostuvo.

“Al ser un único laboratorio autorizado para la investigación de genéricos, éstos podían elevar los precios de los medicamentos, muy por encima de los costos de operación, o muy por encima de los límites razonables de ganancia”, explayó Svarch.

Asimismo, destacó que la Cofepris ha sido transparente en el proceso, y mencionó las tres acciones que ha emprendido el organismo ante el hallazgo: la transparencia con las denuncias, la reevaluación de las afectaciones, y las medidas jurídicas.

“Somos transparentes sobre la problemática, por lo que se denunció públicamente y de manera privada a las empresas involucradas sobre las medidas regulatorias que se tomarían; […] se emprendió un proceso de reevaluación inmediata para todas las empresas que podrían verse afectadas; […] presentamos medidas jurídicas y las denuncias correspondientes contra las personas que sean responsables, dentro y fuera de Cofepris”, indicó el especialista.

“Lo que se construyó en 20 años, lo vamos a destruir en menos de una semana, y eso será en beneficio de la población”, concluyó.

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El Gobierno de México incrementará a 3 mil 650 la plantilla de médicos cubanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Actualmente, hay trabajando en nuestro país 950 y se van a integrar 2 mil 700 más para atender la crisis en el sistema de salud mexicano y la falta de especialistas.

“En el último convenio, además de los 950 que ya están laborando en 23 estados del país, se están sumando 2 mil 700 de medicina interna, pediatría y medicina de urgencias”, expuso en la conferencia de Palacio Nacional Zoé Robledo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Zoé Robledo, titular del Seguro Social, que diera a conocer cuántos médicos hay de origen cubano ya trabajando en el país y también cuántos más se van a integrar a la plantilla extranjera del sistema de salud mexicano.

“Firmamos un convenio (con Cuba) y Ahora me gustaría que Zoé les explicara más, se está haciendo una contratación de médicos como nunca”.

El lunes 13 de mayo de este año el IMSS registró a 768 profesionales de la salud originarios de Cuba y se buscaba ampliarlos a mil 200, sin embargo, con esta nueva contratación se incrementará a más de 3 mil 600 médicos especialistas de la Isla.

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Si la reforma judicial exige elección popular, debe aplicarse también a secretarios de Estado, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar.

El ministro aclaró que no pretenden confrontarse con legisladores ni con el presidente, durante una videoconferencia titulada «¿Qué es? Poder Judicial», organizada por “Va Por Todos Mx”.

En caso que la reforma al Poder Judicial se apruebe, opinó que si se está diciendo que la mejor forma de tener funcionarios es eligiéndolos por el pueblo, debería aplicarse el mismo principio debería elegirse también a los secretarios de Estado, aunque dejó en claro que no está de acuerdo en ninguno de los dos casos´.

Asimismo, destacó lo riesgoso y negativo que puede resultar que los jueces y los ministros de la Corte no sean totalmente independientes y que atiendan otros intereses que realmente no son los de la Constitución ni los de la ley, al ser elegidos por la población, lo cual subrayó puede impedirse con la actual selección a través de exámenes y calidad profesional, no por popularidsad ante las urnas y la gente.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo dos décimas la previsión de crecimiento económico de México este año, hasta el 2,2 %, y elevó la de 2025 hasta el 1,6 %, dos décimas más que lo anticipado en abril, en ambos casos unos pronósticos menos optimistas que los del gobierno mexicano.

Según su último informe de perspectivas de crecimiento (WEO, por sus siglas en inglés), que actualiza las cifras publicadas de hace tres meses, la economía mexicana continuará con su ralentización tras haber registrado un crecimiento del 3,7 % en 2022 y del 3,2 % en 2023.

En marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anticipó que la economía mexicana crecería en el rango del 2,5 % a 3,5 % en 2024 y del 2 % a 3 % en 2025, en línea con las estimaciones presentadas en el Paquete Económico 2024.

El próximo 1 de octubre asumirá la presidencia mexicana Claudia Sheinbaum, quien ya ha anunciado que mantendrá como secretario de Hacienda a Rogelio Martínez de la O, quien desempeña el cargo desde 2021 con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

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