Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP, en conferencia de prensa conjunta con el presidente de México, Andrés Manuel López obrador, dijo que se han detectado 10 mil millones de pesos blanqueados en diversas investigaciones en las que están relacionadas hasta el momento 24 personas, de las cuales 15 ya tienen cuentas bancarias bloqueadas.
En su intervención, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que se detectaron 14 mil operaciones irregulares en estaciones, posiblemente vinculadas con lavado de dinero.
“Hemos detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan en los 2 millones de dólares, adquisición de vehículos de lujo en efectivo, adquisición de inmuebles y boletos de avión, joyas, obras de arte para efecto de blanquera los capitales”, dijo.
Y agregó: “A 15 personas de forma directa se les ha bloqueado sus cuentas y 24 personas relacionadas presuntamente con el robo de combustible conocido como “Huachicoleo”.
Agregó: “Dos empresarios, un ex funcionario de Pemex; un ex diputado local y un ex presidente municipal ya son investigados por su presunta participación en operaciones irregulares en las estaciones”.