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EMEEQUIS.-Una investigación de EMEEQUIS revela que José Javier Garza Calderón Buffington, actual consejero del Comité PyME del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fue socio y consejero de Joaquín Leal Jiménez, señalado por autoridades estadounidenses como el principal operador de una red internacional de reventa de petróleo venezolano que buscó evadir sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la red encabezada por Leal Jiménez logró colocar más de 30 millones de barriles de crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en mercados de Asia, principalmente en China, Singapur y Rusia, entre 2019 y 2020. El valor de las operaciones alcanzó aproximadamente 300 millones de dólares e involucró a más de 50 entidades en al menos 30 países, incluidos paraísos fiscales.

La operación se realizó a través de empresas mexicanas como Libre Abordo S.A. de C.V. y Schlager Business Group S. de R.L. de C.V., que firmaron acuerdos de intermediación con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para intercambiar alimentos por petróleo, en un esquema que buscaba eludir las sanciones internacionales.

Sin embargo, la relación entre Garza Calderón y Leal Jiménez se remonta a varios años antes. En 2015, ambos fundaron junto con Sebastián Alejandro Leal Buffington la empresa Suministro Sustentable de Energía en México (SUMEX), dedicada al suministro de energía eléctrica en el mercado mayorista. En dicha empresa, Garza Calderón fungió como presidente, Sebastián Leal como secretario y Joaquín Leal Jiménez como tesorero del consejo de administración.

SUMEX obtuvo en 2017 el primer permiso otorgado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y ganó una licitación para suministrar electricidad durante 15 años al Acueducto Río Colorado, que abastece a la zona costera de Baja California. No obstante, el contrato fue cancelado en 2020 y la empresa promovió un amparo contra la decisión.

Aunque con el tiempo se realizaron múltiples cambios en el consejo de administración de SUMEX, los registros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio no consignan formalmente la salida de Joaquín Leal Jiménez ni de José Javier Garza Calderón Buffington como socios de la empresa.

En abril de 2024, Garza Calderón fue designado por la Secretaría de Economía como uno de los 14 representantes del gobierno mexicano en el Comité de Asuntos PyME del T-MEC, órgano encargado de promover la cooperación trilateral para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en la región.

Además, Garza Calderón es presidente del consejo de administración de Grupo Gentor y Legand, conglomerado con intereses en los sectores energético, de infraestructura, telecomunicaciones y fondos de inversión. Medios como Proceso, Reforma y El Norte han vinculado a este grupo con pagos relevantes a despachos jurídicos relacionados con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Garza Calderón es hijo del empresario neoleonés Javier Garza Calderón, fundador del grupo “Empresarios por la Cuarta Transformación”, que en 2022 intentó adquirir Citibanamex. Ese mismo año, una empresa del grupo recibió un contrato de casi 18 millones de dólares por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

La designación de Garza Calderón como consejero del Comité PyME del T-MEC ocurre en un contexto en el que persisten cuestionamientos sobre la transparencia en los vínculos entre empresarios mexicanos, contratos públicos y esquemas internacionales que han sido investigados por autoridades extranjeras.

La relación previa entre un funcionario con representación internacional y un operador clave de una red que buscó evadir sanciones internacionales plantea interrogantes sobre los criterios de selección, los posibles conflictos de interés y la necesidad de fortalecer los mecanismos de revisión y rendición de cuentas en este tipo de nombramientos.

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