México.-La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
De acuerdo con la CNBV, la medida tiene como objetivo proteger los intereses del público ahorrador y los acreedores, conforme al artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, dijo la CNBV en un comunicado.
La CNBV resaltó que las autoridades financieras del país mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema bancario mexicano, al tiempo que seguirán trabajando de manera coordinada para preservar la estabilidad e integridad del sector.
Ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa estarían implicadas en presuntos delitos relacionados al lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
El organismo estadounidense afirmó que dichas instituciones financieras facilitaron operaciones financieras relacionadas y otros esquemas ilícitos para grupos delictivos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Golfo.
No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que, hasta ahora, no ha recibido alguna prueba de los delitos mencionados por el Departamento del Tesoro.
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, precisó la dependencia.
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