De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), el empresario argentino, Carlos Ahumada, tiene los elementos suficientes como para comenzar una acción penal en su contra.

Además señaló que al empresario se le vincula con los delitos de extorsión fraude específico, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.

Cabe señalar que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, interpuso una denuncia el 21 de agosto de 2013, en contra del empresario argentino por el delito de extorsión, la cual derivó de la investigación.