El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizan el rastreo de operaciones financieras de la empresa Blunderbuss Company de México, que el departamento de sobornos de la empresa Odebrecht utilizó para la triangulación de 6 millones 112 mil dólares en bancos de México, Panamá, Estados Unidos, y la isla de Antigua.

Dicha empresa, con supuesto domicilio Fiscal en Poza Rica, fue catalogada como “fantasma” una vez que el propio SAT acudiera en 2018 a la dirección proporcionada y constatara que no existe.

De acuerdo con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI), estos son algunos datos sobre Blunderbuss:

La red de empresas fantasma fueron registradas en municipios como Poza Rica y Naranjos, en la zona norte del estado.

El supuesto dueño de Blunderbuss es un joven empleado en una gasolinera, de nombre Plinio Roldán Lecona Argüelles, que vive en una pequeña casa en el callejón Las Valentinas, en la periferia de Poza Rica; además, se nombra a un supuesto socio: Santiago Castellanos Estrada, un vendedor de seguros de 68 años con domicilio en Papantla, y que aparece como dueño de Taskmistress Company de México SA de CV, en sociedad con Omar Gaytán Hernández, vecino de la familia Lecona Argüelles.

Además, cuatro de esas 11 empresas, según investigaciones del SAT, participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal, y de los gobiernos estatales de México y Coahuila, con contratos de hasta 192 millones de pesos.

Esas empresas son Adding Machine, Bathymetry Company, Minesweeper Company y Outsized Company de México SA de CV, y en donde los presuntos dueños, son hermanos del titular de Blunderbuss; Aender, Clorinda Idania e Ivanhoe Lecona Argüelles, todos prestanombres.